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报案后需要银行流水(银行销户被警察查流水)2025年11月精选导读

报案后需要银行流水(银行销户被警察查流水)

【手机卡不用了要妥善处理！】今年8月12日，雨湖区居民杨女士向湘潭市公安局雨湖分局云塘派出所民警报案，称自己某银行卡里面的1.9万余元莫名其妙“消失”了。接警后，云塘派出所立即开展调查，发现杨女士曾用尾数3373的电话卡注册了淘宝账号并绑定了该银行卡，2015年弃用该电话卡，杨女士一直未解除绑定。民警通过调取该银行卡流水发现杨女士的银行卡在重庆市有大量消费记录，经进一步研判办案民警最终锁定了盗刷银行卡的王某（女，重庆市江津区人），并在重庆将其抓获。经审讯，王某供述自己自2015年后使用尾号为3373手机号码。2025年8月，其偶然间使用该手机号码登录淘宝时发现淘宝账号已绑定了一张不属于自己的银行卡，并能够直接免密支付。王某便抱着侥幸心理先后使用该账号购物45笔，盗刷卡内现金1.9万余元。通过审讯和宣讲法律法规王某认识到错误，并主动退还被害人杨女士1.9万余元。目前，王某已被依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。

【关于汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人报案登记的公告】我局办理的“汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”，为维护集资参与人的合法权益，推进案件办理进度，依法发布此公告。请在贵州中元信合担保有限公司投资且未曾前往遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记的集资参与人，携带本人身份证复印件、打款及收息银行流水明细、签订的合同原件及复印件等材料到遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记。从本公告发布之日起，至2025年11月30日截止为接报案登记时间，如不参加报案登记，所造成的后果自行承担。注：在贵州中元信合担保有限公司投资且后续投资合同转接到遵义中禧融丰典当有限公司的已报案投资人员不参与此次报案。特此公告！联系人：王警官、邬警官联系电话：0851-27576671（注：咨询时间为工作日9时至17时）遵义市公安局汇川分局2025年10月20日来源:汇川公安贵州集结号的微博视频

#鄂检新闻##普法宣传#【警惕“甜蜜”陷阱莫让网恋“套”走你的银行卡】2025年4月中旬，雷大姐在一款婚恋app上结识了自称“陈大哥”的“男友”，并添加了对方的微信，两人畅聊一周后，陈大哥称其工程上要给供应商结算费用，遂哄骗雷大姐用其银行卡帮忙转账，2025年5月5日，受害人周某某因网络诈骗到广水市公安局报案，经公安机关侦查发现，周某某银行流水打到雷大姐账户，2025年6月26日，雷大姐被公安机关抓捕。2025年8月5日，该案移送广水市检察院审查起诉。2025年8月11日，广水市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人雷大姐依法提起公诉。2025年9月10日，广水市法院采纳检察机关公诉意见，对雷大姐依法作出有罪判决，并处罚金。@广水检察

【武侯公安：对四川元启昆腾供应链管理有限公司非法吸收公众存款案立案侦查】11月10日，据成都武侯公安消息，日前，成都市公安局武侯区分局已对四川元启昆腾供应链管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为保证被害人合法权益，请还未到公安机关报案的四川元启昆腾供应链管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2025年12月31日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将自行承担相应损失。

【自贡警方发布公告！】由自贡市公安局高新技术产业开发区分局侦办的多家公司涉嫌非法吸收公众存款案中仍有部分集资参与人未到公安机关报案并提交证据材料请未到公安机关提供证据材料的集资参与人携带相关材料于2025年11月30日前前往公安机关进行登记！警方公告自贡市公安局高新技术产业开发区分局侦办的绵阳首赞利元科技有限公司、内蒙古超凡实业有限公司、四川鑫鸿超市管理有限公司、自贡市高新区冠优慧乳食品经营部、深圳“中铭”系（深圳市达城实业有限公司、深圳市德铭资产管理有限公司、深圳市诚晟实业有限公司、中铭（华商）实业有限公司）等公司涉嫌非法吸收公众存款案中，仍有部分集资参与人未到公安机关报案并提交证据材料。为维护国家金融管理秩序，保障集资参与人合法权益，确保侦查工作顺利进行，请未到公安机关提供证据材料的集资参与人携本人身份证、相关合同、收款收据、银行流水等与案件有关的原件、复印件前往公安机关进行登记，过期不提供相关证据的集资参与人，所产生的法律后果自行承担。报案期限：2025年11月30日前报案地址：自贡市公安局高新技术产业开发区分局经侦大队（蜀光绿盛小学南湖校区斜对面）联系电话：0813-4707353来源：自贡高新公安

岌岌可危。6月25日樟树东门派出所预警我有什么用？平台都跑路了，所有的钱被诈骗光了。2024年7月2号报案于江西省樟树市公安局，我的办案民警姜山警官7月3号才冻结涉案一级卡账户，7月6号就解冻，异地银行告诉我仅仅只冻结了三天，我的办案民警们却骗我说1-5级会永久性冻结，杨永柱的银行卡里至今还冻结住了四万多块钱，杨永柱诈骗我37.63万直至樟树人民法院付安平副院长判决，也未帮我责令退赔一分血汗钱，他要我提起民事诉讼追回自己的损失，我的办案民警姜山警官也要我去民事诉讼，说我可以拿到二万，直到银行告诉我冻结款的事，我才明白为什么我的办案民警姜山警官要我去民事诉讼，有可能可以拿到二万块钱，可是我提交了无数次立案申请，都被樟树人民法院以刑事驳回，还不给予我驳回裁定书，韩院长接访日，一个女院长回复我说要我带着她们的口头回复去中级人民法院走程序，中级人民法院退回我的材料，要我拿到樟树人民法院书面回复再来，不管是立案申请，还是申请再审，还是抗诉材料我都交了无数次，次次没有任何回应，樟树人民法院和樟树人民检察院不给我出具任何书面回复材料，都在耍流氓，欺负我老百姓不懂法，刑事不给我追钱，民事还不让我走，我的办案民警姜山警官推迟二个月才把我案子上传国家反诈平台，也不做资金穿透，至今没有为我抓捕一个二级谈退赔，说二级没有直接收我钱，没有理由抓捕，抓捕的一级卡主又都说卡主穷，不愿意退赔他也没有办法，就这样拖延整整一年多，我绝望了。还有三个一级卡主至今没有抓捕归案，周诗雨诈骗我18.2万，诈骗流水500多万，我去天津二次开庭都以刑事追损驳回，张健强诈骗我20万被南海漏罪判决，

用小号加了对面的微博私信联系通过联系得知对面的账号信息在某代肝平台上，然后便叫我去注册这个平台（p2-3）我跟对面说了注册完，并把我发布的代肝订单给了他，对面也很痛快的付了500到这里其实都很正常问题就是这个平台是需要我提现才能得到对面的账号，订单才算开始而我最开始填的银行开户行地址信息不符，所以对面付给我的500被第一次冻结询问了平台内客服，说是要提现就要充值1000元进去【而且账户不满1000必须要充1000才能解冻】我第一次听信了客服的话，按照她所指示的扫了平台财务客服，用数学人民币转了1000过去，这会儿账户里就有我充值的1000+游戏好友给的500代肝费我按照整数打算取出，结果却被客服告知提现需要有零数，也就是说我整取1500是行不通的，如果是1499.9就可以，以这个理由第二次将我的钱冻结，客服说这次操作需要准备双倍价格，也就是3000才能帮我解冻，我想着怎么样也不能让对面的钱打水漂，就去银行存了5000进去按照平台客服给的二维码再次联系上了财务客服，然后又使用数字人民币分三次（一笔2000，两笔500）打给了财务，我和平台客服反复确认这次转账只需要转4499.9就可以提现了，对面也一直回复我是的但是第三次还是没有提现成功，说是用户没有充值激活，需要再充值9000才能激活而且可以取出账户里的钱，这个数值太大导致我反应过来大概率被骗了，于是我先问父亲借了8000备用，但是这笔并没有转账给对面。我选择了骑车去警察局报案然后警察分析之后就跟我说这个大概率就是骗钱网站也不正规，公告里面写了说身份证以后会影响坐高铁坐飞机说实话我也害怕明天早上还是要去警局给流水记录的，虽然不指望这笔钱能回来，

越聊越投缘。殷女士恳请“雪梨”协助追款，经再三恳求对方才推送“张律师”微信号。　　“张律师”听完殷女士陈述，断言这是典型的电信诈骗，要求提供聊天记录与转账截图，承诺预付“律师费”即可追回款项，事成后仅收取一定比例的“手续费”。他特意强调因殷女士是“雪梨”朋友，所有费用均享友情价，这番专业又热忱的表态让殷女士深信不疑。　　7月末，“张律师”要求通过支付宝“小荷包”支付费用。面对殷女士的困惑，他解释该功能资金可自由支配，遵循多退少补原则，随时可转回，对双方均有保障。殷女士点开链接开通“小荷包”并邀请对方加入，发现这个共享电子钱包竟无需成员确认即可提现。虽有疑虑，但在对方催促下仍转入2万元。　　此后两个月间，殷女士按指令通过“小荷包”支付律师费、材料费、诉讼费等共计10万余元。“张律师”却变本加厉催款，维权心切的殷女士又分批转账9万多元。　　得知殷女士耗尽积蓄，“张律师”发来与“律所财务”协商返费的聊天截图，承诺追款后将返还部分费用。深信不疑的殷女士再次入彀，“张律师”随即以出差、银行对接等名目继续索款。最终身无分文的殷女士在其指导下网贷30万元，悉数汇入“小荷包”支付“维权”费用。　　短短两月，殷女士通过“小荷包”累计转出50余万元。这些钱款到账即被秒速提现，尽数落入“张律师”囊中。每当殷女士询问进展，“张律师”总以追损流程、银行对接等借口搪塞，察觉异常的殷女士向警方报案。　　响水警方通过账号追踪与流水核查，迅速锁定山西运城的武某。经当地警方规劝，同年10月，19岁的武某在亲属陪同下投案自首。　　经查，武某高中毕业后游手好闲，

天津的周诗雨用皮包公司账户诈骗我18.2万，诈骗流水500多万，我去天津民诉一路驳回，退回刑事，樟树公安局却拒绝为我抓捕周诗雨，理由她是贷款刷流水，老掉牙的借口，我的另外一个一级卡主张健强也是贷款的理由照样被广东南海判帮信罪；广东南海的张健强诈骗我20万，因为我的报案地樟树公安局延迟二个月上传国反，又不做资金穿透，导致被南海人民法院漏罪判决了，至今为止，没有任何一个公安局为我办张健强诈骗我20万的案子，谈退赔；@公安部 @江西省公安厅 @宜春公安局 @樟树人民检察院 @樟树公安局 @樟树人民法院广东清城区的许洪龙出借银行卡诈骗我12万，获利4000，本地没有受害人，清城分局放人，说要我的办案民警来抓捕为我办案，樟树公安局也拒绝为我抓捕，说移交给了清城分局。我240万的大案，一级卡主都不去抓，更别说抓二三四级卡主谈退赔，我将近200万，卡主都一分不退，还没人办案，又不冻结涉案账户，导致我没一分钱冻结款！抓捕了诈骗引流主犯何李、李好俩兄弟和30个客服一年多了也不追缴违法所得给我挽回损失！

【#一人分饰三角诈骗50余万##19岁男孩分饰三角诈骗50余万#】

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