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去银行能查近三年流水吗(银行可以私自查个人流水吗)2025年11月精选新闻

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去银行能查近三年流水吗

去银行能查近三年流水吗(银行可以私自查个人流水吗)

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#,澎湃介入后获解决】据@澎湃新闻 报道,近日,家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称,他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世,在处理完老人身后事之后,今年9月,潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产,便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细,“其他银行都办理得很顺利,但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍,他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水,但却遭到拒绝,“工作人员给出的理由是材料不完备,还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细,但再次遭拒,理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解,他说,其妻子作为老人第一顺序继承人,材料齐全、符合规定,在其他银行办理相应业务都顺利完成,但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询,“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说,依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局 中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定,已故存款人的第一顺序继承人,基于合法、正当理由,有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为,银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝,是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策,反而通过附加条件限制合法权益,增加了办事成本。他说,夫妻二人为此事已奔波多日,不仅多次误工、支出交通费用,还因银行态度感到寒心。

回复@拜拜月亮邮差:涉外婚姻抚养费另行起诉是最常见的一种方式。因为存在跨境调查取证困难!抚养费的额度要以收入为依据!除非男方是个有良心的父亲,愿意主动支付抚养费!

最近这个时间段没赌的话,可能是炒股了(随口一说,目前银行对创业的贷款放的挺松的,江浙是这样,其他地区的不太知道,银行很欢迎公司去借钱)

【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日(采访)。“我就一份工作拿两份工资?!”李先生说登录个人所得税APP查看时,意外发现自己竟然有两份工资流水!只做了餐饮工作,却有一家建筑公司每月都打4000多的工资,而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集,他咋知道我的信息?”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人,负责人称李先生的姐姐一直在这里干活,因不会办卡,曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是,姐姐就用自己的银行卡收过一次工资,对方却连续申报了一年。经过沟通,建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除,李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况,税务部门已介入调查。 都市报道的微博视频

能在纷繁线索中,揪出破解谜案的关键突破口。 从青涩警员到刑侦尖兵,12年间胡垒的履历写满厚重:先后主办“3.24 寻衅滋事案”“杨某某被诈骗案”“杨某故意杀人案” 等典型案件,侦办涉黑涉恶案件30余件、攻克命案积案30件、破获重特大案件8件;分管工作多次在全市、全省名列前茅,命案积案攻坚工作获省公安厅专项发文表扬;个人荣立二等功1次、三等功2次,获评优秀共产党员2次、优秀公务员5次。这份成绩单的背后,是他始终揣在心里的 “三股劲”:敢打敢拼的冲劲、啃硬攻坚的闯劲、久久为功的韧劲。凭着这股劲头,他把对 “平安” 的承诺,刻进每一次侦查、每一场抓捕、每一回守护里。 “对罪恶多一分较真,群众就少一分伤害,这是刑警的本分。” 每次案情分析会,胡垒总会把这句话挂在嘴边。2023年,雁江区接连发生多起婚恋交友诈骗案,受害者均为女性,且描述的嫌疑人画像高度一致 —— 自称“刘洋”(化名),朋友圈里满是豪车、豪宅照片,谈吐温文尔雅,总能精准戳中女性的情感需求。“这不像是单个作案,更像有预谋的连环诈骗。” 胡垒第一时间牵头成立专案组,顺着线索深挖。随着调查推进,一张精心编织的“骗局网”逐渐清晰:“刘洋”根本不是什么成功人士,所谓的豪车是日租来的,精致头像靠美颜特效堆砌,就连“温柔体贴”的人设,都是他反复琢磨受害者心理后设计的“剧本”。   更令人揪心的是,受害者覆盖70后至00后,既有教师、护士,也有刚步入社会的年轻人,有人被骗光积蓄,有人甚至借高利贷来满足“刘洋”的“应急需求”。为锁定嫌疑人踪迹,胡垒带着团队扎进海量数据中:梳理近百条银行流水,

查一查下载过网贷平台没有确实挺重要的,不管男女都查查

A公司想投标一业务,请朋友B、C两家公司陪标。然后,A公司员工就在A公司办公室,在同一天,用同一台电脑,报名投标。然后,ABC三家公司都接到了调查函,问:为啥你们仨报名是相同MAC、相同IP地址?串通投标了解一下?#律师开放麦#

2018到2020,那三年扫黑除恶风风火火,各地“社会大哥”纷纷落马。而在众多“同行”中,2019年贵州平塘的某团队,凭实力摘得了“史上最穷黑恶势力”桂冠(没有之一)。看着他们的“家当”,一阵儿心酸:1. 十几号人,几十张银行卡,加一块儿还没捂热五千块钱——连团建吃烧烤都不够;2. 两三千一平的房子倒是扣了四套,问题是全家老小都住里头,卖了也换不了北上广一个卫生间;3. 唯一一辆本田车,里程数直奔几十万公里,开起来除了喇叭不响哪儿都响,堪称“移动版老年代步车”。就这装备,这资产,怕黑道题材网剧的编剧不敢这么写,否则会被观众骂死!@黔南检察 @贵州省平塘县法院 @平塘检察v @平塘司法 @黔东南州中院这案子办滴,简直是对“穷凶极恶”这个词的字面解构啊!

【#老人记错金额民警及时调查解乌龙#[手指比心]】10月17日,淮南谢家集区一位老人到徽商银行办理存款业务时,突然发现手头现金和自己记忆中从建行、中行取出的总金额对不上,情急之下老人报警求助。@淮南警方 谢家集派出所民警火速赶到现场,一边轻声安抚:“您别慌,我们陪您一笔一笔查清楚!” 一边带着老人辗转两家银行调取取款流水。最终真相大白 —— 原来是老人记忆出现偏差,实际取款总额10100元,并非记挂的11000元。 安徽警方的微博视频

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河南周口,女子来到银行,想将31.7万元的定期存款,取出给儿子结婚用。结果却被银行工作人员告知,存单已作废,且办理的新存单余额为0。女子当场崩溃报警,银行又提供了3份有女子亲笔签名的取款单,女子愤怒哭喊:“这取款单是伪造的,我从来没有签过!”真相到底是怎么样的呢?2023年8月的一天,李女士来到银行,打算将2022年1月份分两笔存在银行的定期存款31.70万元取出来,给儿子结婚用。她笑眯眯地把存单交给柜员说:“麻烦你帮我把这两笔钱取出来,我有急用!”柜员微笑点头,过了2分钟,柜员说:“对不起,女士,您这两张存单是无效存单,早就作废了。”“啥?我存了钱之后,再也没有操作过,你是不是搞错了,麻烦你再复核一下。”李女士懵了。柜员又操作了一会儿说:“这两张存单确实在2022年4月13日作废了,根据纪录显示,您当时办理了存单挂失补办手续,同时还开具了一张新的存单,之后分3笔把钱全部取走了,所以这张新的存单里面的也没有钱。”说完,柜员还将那份新存单给李女士看。李女士这会儿彻底崩不住了,她带着哭腔说:“不可能,我钱就存在银行了,我没动过,你们不能这样坑人。”可不她好说歹说,银行一口咬定,李女士的钱已经全部取走,不可能给她二次兑现。李女士顿时觉得天旋地转,差点昏倒在地,这钱可是她的老本,这可怎么办啊,她都要急哭了。在跟银行交涉无果后,她在家人的陪同下马上报了警。之后,银行又主动联系到了李女士说:“根据我们内部调查,发现您这两笔钱是我们银行里面一个姓刘的职员给取走了,从办理新存单到取钱,都是她个人在操作,我们跟她核实过,她亲口承认,您的钱就是她取走的,目前她已经退休了 。”李女士认为,既然钱是银行的员工取走的,那他们内部管理不善,跟自己没关系,银行有义务把钱赔给自己。于是她再次来到银行,要求银行赔钱。可是银行却拿出了3张显示“李女士签字”的取款证明,他们说,根据当时的监控录像,是李女士自己过来办理的挂失补办取款手续,还说钱是李女士借给刘某的。可是李女士称自己根本没来银行办理过相关手续,也不认识刘某,怎么可能把钱借给他呢?这单据绝对是伪造的。之后李女士多次跟银行协商还钱事宜,均没有结果,她只好找到银行前职员刘某,要求他还钱。2024年2月9号,刘某经过李女士多次催促,仅还了6.7万元,剩下的25万元迟迟未还。见李女士逼得紧,他干脆说去外地筹钱,然后选择了失联。李女士无奈之下,只好一纸诉状将银行告上了法庭。1、银行方称,根据他们内部的监控录像,还有手上的3张有李女士亲笔签字的取款单据,可证明钱确实是李女士自己取走的。根据《商业银行法》第29条规定:商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。银行对储户所存入的存款有安保义务,而储户对自己的存款有取款的自由。李女士声称,自己从来没有来办理过挂失及取款手续,也没有授权给任何人代其办理相关业务,因此银行手上有其亲笔签名的单据必然是伪造的。但奇怪的是,法院向第3方申请了对该取款凭证的笔迹鉴定,结果却显示确实是李女士的亲笔签名。对于此结果,李女士表示不认可,她将重新申请新的鉴定,同时她也希望银行能自证清白,将她去办理挂失和取款的视频公开。如果银行提供的单据和取款视频,显示为李女士自己办理的挂失、取款业务,那么这场官司她必然是没有胜算的。2、如果取款单据为伪造的,且银行无法提供取款录像,那么刘某就涉嫌职务犯罪,银行有责任依法赔偿李女士的损失。根据《商业银行法》第6条规定:商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。同时《民法典》第1191条规定:用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。存款人一旦在银行存款,双方便产生了合同关系,银行有保障存款人存款安全的义务。银行工作人员代表的并非其个人,而是银行,所以当银行内部员工发生职务犯罪行为,为银行内管管理不善所致,导致存款人发生实际损失的,银行应承担赔偿责任。刘某利用某银行工作人员的身份便利,私自转走了李女士的存款,银行存在管理漏洞,所发生的损害侵权责任,银行责无旁贷。3、银行前职员刘某涉嫌职务犯罪。根据《刑法》第271条规定:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,根据金额大小,可判处最高10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。 根据李女士提供的,与刘某的通话录音,刘某亲口承认其利用工作身份,将李女士的钱转走占为己有,符合职务犯罪的构成,应依法承担刑事责任。目前,刘某已被采取强制措施,案件在进一步审理中。对此你怎么看? 周口

河南周口,女子来到银行,想将31.7万元的定期存款,取出给儿子结婚用。结果却被银行工作人员告知,存单已作废,且办理的新存单余额为0。女子当场崩溃报警,银行又提供了3份有女子亲笔签名的取款单,女子愤怒哭喊:“这取款单是伪造的,我从来没有签过!”真相到底是怎么样的呢?2023年8月的一天,李女士来到银行,打算将2022年1月份分两笔存在银行的定期存款31.70万元取出来,给儿子结婚用。她笑眯眯地把存单交给柜员说:“麻烦你帮我把这两笔钱取出来,我有急用!”柜员微笑点头,过了2分钟,柜员说:“对不起,女士,您这两张存单是无效存单,早就作废了。”“啥?我存了钱之后,再也没有操作过,你是不是搞错了,麻烦你再复核一下。”李女士懵了。柜员又操作了一会儿说:“这两张存单确实在2022年4月13日作废了,根据纪录显示,您当时办理了存单挂失补办手续,同时还开具了一张新的存单,之后分3笔把钱全部取走了,所以这张新的存单里面的也没有钱。”说完,柜员还将那份新存单给李女士看。李女士这会儿彻底崩不住了,她带着哭腔说:“不可能,我钱就存在银行了,我没动过,你们不能这样坑人。”可不她好说歹说,银行一口咬定,李女士的钱已经全部取走,不可能给她二次兑现。李女士顿时觉得天旋地转,差点昏倒在地,这钱可是她的老本,这可怎么办啊,她都要急哭了。在跟银行交涉无果后,她在家人的陪同下马上报了警。之后,银行又主动联系到了李女士说:“根据我们内部调查,发现您这两笔钱是我们银行里面一个姓刘的职员给取走了,从办理新存单到取钱,都是她个人在操作,我们跟她核实过,她亲口承认,您的钱就是她取走的,目前她已经退休了 。”李女士认为,既然钱是银行的员工取走的,那他们内部管理不善,跟自己没关系,银行有义务把钱赔给自己。于是她再次来到银行,要求银行赔钱。可是银行却拿出了3张显示“李女士签字”的取款证明,他们说,根据当时的监控录像,是李女士自己过来办理的挂失补办取款手续,还说钱是李女士借给刘某的。可是李女士称自己根本没来银行办理过相关手续,也不认识刘某,怎么可能把钱借给他呢?这单据绝对是伪造的。之后李女士多次跟银行协商还钱事宜,均没有结果,她只好找到银行前职员刘某,要求他还钱。2024年2月9号,刘某经过李女士多次催促,仅还了6.7万元,剩下的25万元迟迟未还。见李女士逼得紧,他干脆说去外地筹钱,然后选择了失联。李女士无奈之下,只好一纸诉状将银行告上了法庭。1、银行方称,根据他们内部的监控录像,还有手上的3张有李女士亲笔签字的取款单据,可证明钱确实是李女士自己取走的。根据《商业银行法》第29条规定:商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。银行对储户所存入的存款有安保义务,而储户对自己的存款有取款的自由。李女士声称,自己从来没有来办理过挂失及取款手续,也没有授权给任何人代其办理相关业务,因此银行手上有其亲笔签名的单据必然是伪造的。但奇怪的是,法院向第3方申请了对该取款凭证的笔迹鉴定,结果却显示确实是李女士的亲笔签名。对于此结果,李女士表示不认可,她将重新申请新的鉴定,同时她也希望银行能自证清白,将她去办理挂失和取款的视频公开。如果银行提供的单据和取款视频,显示为李女士自己办理的挂失、取款业务,那么这场官司她必然是没有胜算的。2、如果取款单据为伪造的,且银行无法提供取款录像,那么刘某就涉嫌职务犯罪,银行有责任依法赔偿李女士的损失。根据《商业银行法》第6条规定:商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。同时《民法典》第1191条规定:用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。存款人一旦在银行存款,双方便产生了合同关系,银行有保障存款人存款安全的义务。银行工作人员代表的并非其个人,而是银行,所以当银行内部员工发生职务犯罪行为,为银行内管管理不善所致,导致存款人发生实际损失的,银行应承担赔偿责任。刘某利用某银行工作人员的身份便利,私自转走了李女士的存款,银行存在管理漏洞,所发生的损害侵权责任,银行责无旁贷。3、银行前职员刘某涉嫌职务犯罪。根据《刑法》第271条规定:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,根据金额大小,可判处最高10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。 根据李女士提供的,与刘某的通话录音,刘某亲口承认其利用工作身份,将李女士的钱转走占为己有,符合职务犯罪的构成,应依法承担刑事责任。目前,刘某已被采取强制措施,案件在进一步审理中。对此你怎么看? 周口

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